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        1. 煙臺正海合泰科技股份有限公司 關于2018年年度股東大會增加臨時提案的通知

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          一、股東大會有關情況

          1. 股東大會類型和屆次:2018年年度股東大會

          2. 股東大會召開日期:2019531

          二、增加臨時提案的情況說明

          1. 提案人:正海集團有限公司

          2. 提案程序說明

          公司已于201948日發布了股東大會召開通知,公司控股股東正海集團有限公司,在2019518日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。根據《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》等規定,單獨或者合計持有3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。經核查,截至2019518日,正海集團有限公司持有公司股份48,185,000股,占公司總股本的48.185%,其臨時提案屬于股東大會職權范圍,有明確的議題和具體決議事項,且符合法律法規和《公司章程》的有關規定,公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2018年年度股東大會審議。股東大會召集人按照《股東大會議事規則》有關規定,現予以公告。

          3. 臨時提案的具體內容

          1)《關于2018年度利潤分配方案的議案》:

          經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截至20181231日母公司所有者權益為433,880,307.68元,未分配利潤為46,320,993.80元,資本公積為274,506,536.79元。公司擬進行利潤分配,具體分配方案為:公司擬以目前總股本100,000,000股向全體股東派發現金股利,每10股派發3元(含稅),共計派發30,000,000.00元,剩余未分配利潤滾存至下一年度。自然人股東應繳稅費由公司代扣代繳。

          本議案一經此次股東大會審議通過,公司即按照審議通過的利潤分配方案向各位股東派發現金股利,各位股東應前來公司領取。若股東未來公司領取的,該部分股東的現金股利暫由公司代為保管,保管期間無利息。

          三、除了上述增加臨時提案外,于201948日發布的原股東大會通知事項不變。

          四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

          ()現場會議召開的日期、時間和地點

          召開日期時間:2019531900

          召開地點:山東省煙臺市福山高新區祥福街57號公司會議室

          () 股東大會議案

          序號

          議案名稱

          1

          《關于2018年度董事會工作報告的議案》

          2

          《關于2018年度監事會工作報告的議案》

          3

          《關于公司2018年度獨立董事述職報告的議案》

          4

          《關于<2018年度審計報告>的議案》

          5

          《關于<2018年度財務決算報告>的議案》

          6

          《關于<2019年度財務預算報告>的議案》

          7

          《關于公司2018年度控股股東、實際控制人及其他關聯方非經營性資金占用和公司對外擔保情況的議案》

          8

          《關于公司續聘審計機構的議案》

          9

          《關于會計政策變更的議案》

          10

          《關于提名公司董事的議案》

          11

          《關于2018年度利潤分配方案的議案》

          上述議案1至議案10已經公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第四次會議審議通過。

          議案11為控股股東正海集團有限公司提議增加的議案。

          特此通知。

          附件:授權委托書

           

                                            煙臺正海合泰科技股份有限公司

                                                    董事會

                                                                                                                                                                                            2019520

          2019年5月20日 15:18
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