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        1. 2020年第一次臨時股東大會會議通知

          網站首頁    2020年第一次臨時股東大會會議通知

          關于召開煙臺正海合泰科技股份有限公司

          2020第一次臨時股東大會通知

           

          各位股東

          煙臺正海合泰科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會2020219:00在公司一樓會議室召開,現將會議有關事項通知如下:

          一、會議召開基本情況

          ()股東大會屆次

          本次會議為2020年第一次臨時股東大會。

          ()召集人

          本次股東大會的召集人為董事會。

          ()會議召開的合法性、合規性

          本次臨時股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

          ()會議召開日期和時間

          開始時間:2020219:00。

          ()會議召開方式

          本次會議采用現場方式召開。

          ()出席對象

          1.公司股東;

          2.公司董事、監事和高級管理人員。

           ()會議地點:公司一樓會議室。

          二、會議審議事項

          1. 《關于公2020年度日常性關聯交易預計的議案》

          2、《關于公司對外擔保預計及授權的議案》

          上述審議事項已經公司2020111日召開的二屆董事會第十二次會議、二屆監事會第五次會審議通過。

          三、會議登記方法

          ()登記時間: 2020122,9:00-11:30,13:00-17:00。

          ()登記地:公司一樓會議室。

          ()登記方式

          1、自然人股東持本人身份證;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。股東可以親赴登記地點登記,也可以通過信函、電子郵件或傳真登記,股東請仔細填寫《參會股東登記表》(附件一),以便登記確認。電子郵件、傳真在202012217:00前送達公司董事會秘書辦公室。但不受理電話登記。

          四、其他

          ()會議聯系方式

          聯系地:山東省煙臺市福山高新區祥福57號(來信信封請注股東大字樣)

          聯系電:0535-6368331

          傳真號:0535-6303579

          郵政編碼265500

          電子郵箱liutao@zhenghai.com

          聯系:劉濤

          ()會議費用:與會股東食宿及交通費自理。

          (本通知將按照《公司章程》169170條的規定,采用郵件、電話公司官網公告的方式發出,本通知一經公司官網公告視為所有相關人員收到通知。

          特此通知!

           

          附件一:股東登記表

          附件二:授權委托書

           

           

          煙臺正海合泰科技股份有限公司

          董事會

          2020111

          2020年1月15日 16:17
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